Solicitamos información básica sobre el remitente y el destinatario para asegurarnos de que tu transferencia se realice sin problemas y cumpla con las regulaciones financieras. Esta información también ayuda a protegerte contra fraudes y estafas.
Por qué se necesita esta información
Como institución financiera autorizada, ZEN.COM está obligada por ley a recopilar ciertos datos para algunas transferencias de pago. Esto generalmente significa información sobre:
- El remitente (pagador), como su(s) nombre(s), fecha de nacimiento, dirección residencial
- El destinatario (beneficiario), como su(s) nombre(s), fecha de nacimiento, dirección residencial
Proporcionar estos datos ayuda a evitar retrasos y asegura que tu transferencia cumpla con los requisitos regulatorios.
Cómo te protege esto
Compartir la información del remitente y destinatario añade una capa extra de seguridad. Esto nos permite, por ejemplo:
- Verificar que no se envíe dinero a empresas sospechosas o de alto riesgo
- Ayudar a protegerte de ser víctima de estafas
- Identificar nombres vinculados a figuras públicas, como políticos o sus allegados, quienes deben ser supervisados más de cerca según la ley
Estas verificaciones son estándar y requeridas en toda la industria financiera.
Qué esperar
Las verificaciones de pagos son una parte normal del funcionamiento de los servicios financieros. Pueden ocurrir en cualquier momento y no significan que haya algún problema con tu transferencia.
Si recibes un correo electrónico o notificación de ZEN.COM solicitando detalles de una transacción, asegúrate de que la solicitud provenga del dominio @zen.com o directamente de la aplicación de ZEN.COM. Si todo parece correcto, sigue los pasos indicados en la solicitud para completar la verificación.
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