ZEN.COM pose cette question pour répondre aux exigences légales et garantir la sécurité des services financiers pour tous.
Une personne politiquement exposée (PPE) est une personne qui occupe ou a occupé une fonction publique importante. Cela inclut des rôles tels que les politiciens, les juges, les hauts fonctionnaires, et, dans certains cas, leurs proches parents. En raison de l’influence liée à ces postes, ces fonctions peuvent présenter un risque accru de mauvaise utilisation, par exemple, une tentative de corruption ou de pression.
La loi impose à toutes les institutions financières de vérifier si leurs clients sont des PPE. C’est pourquoi nous posons cette question lors de la vérification.
Si vous n’êtes pas une PPE
Si vous n’occupez pas de fonction publique et que vous n’avez pas de proche parent qui en occupe une, il n’y a généralement pas lieu de s’inquiéter. Dans de nombreux cas, la question apparaît parce que votre nom est similaire à celui d’une personne inscrite comme PPE, et nous devons confirmer les détails.
Si vous êtes une PPE
Être une PPE, ou être lié à une PPE, ne vous empêche pas d’ouvrir ou d’utiliser un compte ZEN. Cela signifie simplement que nous pourrions devoir effectuer quelques vérifications supplémentaires, comme l’exigent les réglementations.
Voir aussi : Quels sont les fondements juridiques pour effectuer les vérifications ?