ZEN.COM stelt deze vraag om te voldoen aan wettelijke vereisten en om financiële diensten voor iedereen veilig te houden.
Een politiek prominent persoon (PEP) is iemand die een prominente publieke functie bekleedt of heeft bekleed. Dit omvat functies zoals politici, rechters, hoge openbare ambtenaren en, in sommige gevallen, hun naaste familieleden. Vanwege de invloed die met deze posities gepaard gaat, kunnen dergelijke functies een hoger risico op misbruik met zich meebrengen, bijvoorbeeld pogingen tot omkoping of druk.
Wettelijk zijn alle financiële instellingen verplicht te controleren of hun klanten PEP's zijn. Daarom stellen wij deze vraag tijdens de verificatie.
Als u geen PEP bent
Als u geen publieke functie bekleedt en geen naaste familie hebt die dat doet, is er meestal niets om u zorgen over te maken. In veel gevallen verschijnt de vraag omdat uw naam lijkt op iemand die als PEP is geregistreerd, en wij de gegevens moeten bevestigen.
Als u een PEP bent
Het zijn van een PEP, of familie van een PEP, verhindert u niet om een ZEN-account te openen of te gebruiken. Het betekent alleen dat we mogelijk enkele extra controles moeten uitvoeren, zoals wettelijk vereist.
Zie ook: Wat zijn de wettelijke gronden voor het uitvoeren van de verificaties?