Solicitamos detalhes básicos sobre o remetente e o destinatário para garantir que sua transferência seja processada sem problemas e esteja em conformidade com as regulamentações financeiras. Essas informações também ajudam a protegê-lo contra fraudes e golpes.
Por que essas informações são necessárias
Como uma instituição financeira licenciada, a ZEN.COM é obrigada por lei a coletar detalhes específicos para algumas transferências de pagamento. Isso geralmente significa informações sobre:
- O remetente (pagador), como nome(s), data de nascimento, endereço residencial
- O destinatário (beneficiário), como nome(s), data de nascimento, endereço residencial
Fornecer esses detalhes ajuda a evitar atrasos e garante que sua transferência atenda aos requisitos regulatórios.
Como isso o protege
Compartilhar informações do remetente e destinatário adiciona uma camada extra de segurança. Isso nos permite, por exemplo:
- Verificar se o dinheiro não está sendo enviado para empresas suspeitas ou de alto risco
- Ajudar a protegê-lo de cair em golpes
- Identificar nomes vinculados a figuras públicas, como políticos ou seus associados próximos, que devem ser monitorados mais de perto conforme a lei
Essas verificações são padrão e exigidas em toda a indústria financeira.
O que esperar
As verificações de pagamento são uma parte normal do funcionamento dos serviços financeiros. Elas podem ocorrer a qualquer momento e não significam que haja algo errado com sua transferência.
Se você receber um e-mail ou notificação da ZEN.COM solicitando detalhes da transação, certifique-se de que o pedido venha do domínio @zen.com ou diretamente do aplicativo ZEN.COM. Se tudo parecer correto, siga os passos indicados na solicitação para completar a verificação.
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