Richiediamo dettagli di base sul mittente e sul destinatario per assicurarci che il tuo trasferimento venga eseguito senza problemi e rimanga conforme alle normative finanziarie. Queste informazioni aiutano anche a proteggerti da frodi e truffe.
Perché sono necessarie queste informazioni
In quanto istituto finanziario autorizzato, ZEN.COM è tenuta per legge a raccogliere dettagli specifici per alcuni trasferimenti di pagamento. Questo di solito significa informazioni su:
- Il mittente (pagatore), come nome, data di nascita, indirizzo di residenza
- Il destinatario (beneficiario), come nome, data di nascita, indirizzo di residenza
Fornire questi dettagli aiuta a evitare ritardi e garantisce che il tuo trasferimento soddisfi i requisiti normativi.
Come ti protegge
La condivisione delle informazioni su mittente e destinatario aggiunge un ulteriore livello di sicurezza. Ci consente, ad esempio, di:
- Verificare che il denaro non venga inviato a società sospette o ad alto rischio
- Aiutarti a proteggerti dal cadere vittima di truffe
- Identificare nomi collegati a personaggi pubblici, come politici o loro stretti collaboratori, che devono essere monitorati più attentamente per legge
Questi controlli sono standard e richiesti in tutto il settore finanziario.
Cosa aspettarsi
Le verifiche dei pagamenti sono una parte normale del funzionamento dei servizi finanziari. Possono avvenire in qualsiasi momento e non significano che ci sia qualcosa che non va con il tuo trasferimento.
Se ricevi un'email o una notifica da ZEN.COM che richiede dettagli sulla transazione, assicurati che la richiesta provenga dal dominio @zen.com o direttamente dall'app ZEN.COM. Se tutto sembra corretto, segui i passaggi indicati nella richiesta per completare la verifica.
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