Solicităm detalii de bază despre expeditor și destinatar pentru a ne asigura că transferul tău se realizează fără probleme și rămâne conform cu reglementările financiare. Aceste informații te ajută, de asemenea, să fii protejat împotriva fraudelor și escrocheriilor.
De ce sunt necesare aceste informații
Ca instituție financiară licențiată, ZEN.COM este obligată prin lege să colecteze anumite detalii pentru unele transferuri de plăți. Acest lucru înseamnă, de obicei, informații despre:
- Expeditor (plătitor), cum ar fi numele, data nașterii, adresa de domiciliu
- Destinatar (beneficiar), cum ar fi numele, data nașterii, adresa de domiciliu
Furnizarea acestor detalii ajută la evitarea întârzierilor și asigură că transferul tău respectă cerințele de reglementare.
Cum te protejează acest lucru
Furnizarea informațiilor despre expeditor și destinatar adaugă un nivel suplimentar de securitate. Acest lucru ne permite, de exemplu:
- Să verificăm ca banii să nu fie trimiși către companii suspecte sau cu risc ridicat
- Să te ajutăm să nu devii victima unor escrocherii
- Să identificăm nume asociate cu persoane publice, cum ar fi politicieni sau apropiații acestora, care trebuie monitorizați mai atent conform legii
Aceste verificări sunt standard și obligatorii în întreaga industrie financiară.
La ce să te aștepți
Verificările plăților fac parte din modul normal de funcționare al serviciilor financiare. Ele pot avea loc oricând și nu înseamnă că există o problemă cu transferul tău.
Dacă primești un e-mail sau o notificare de la ZEN.COM prin care ți se solicită detalii despre tranzacție, asigură-te că solicitarea provine de pe domeniul @zen.com sau direct din aplicația ZEN.COM. Dacă totul este în regulă, urmează pașii indicați în solicitare pentru a finaliza verificarea.
Vezi și: