ZEN.COM adresează această întrebare pentru a respecta cerințele legale și pentru a menține serviciile financiare sigure pentru toată lumea.
O persoană expusă politic (PEP) este cineva care deține sau a deținut o funcție publică importantă. Acest lucru include roluri precum politicieni, judecători, funcționari publici de rang înalt și, în unele cazuri, membrii apropiați ai familiei acestora. Din cauza influenței asociate acestor poziții, astfel de roluri pot prezenta un risc mai mare de abuz, de exemplu, tentativă de mituire sau presiuni.
Prin lege, toate instituțiile financiare trebuie să verifice dacă clienții lor sunt PEP. De aceea punem această întrebare în timpul verificării.
Dacă nu sunteți PEP
Dacă nu deții o funcție publică și nu ai un membru apropiat al familiei care să dețină, de obicei nu este nimic de îngrijorat. În multe cazuri, întrebarea apare deoarece numele tău este similar cu al cuiva listat ca PEP și trebuie să confirmăm detaliile.
Dacă sunteți PEP
Faptul că ești PEP sau ești înrudit cu una nu te împiedică să deschizi sau să utilizezi un cont ZEN. Înseamnă doar că este posibil să trebuiască să efectuăm câteva verificări suplimentare, conform cerințelor legale.
Vezi și: Care sunt temeiurile legale pentru efectuarea verificărilor?