Žiadame základné údaje o odosielateľovi a príjemcovi, aby sme zabezpečili hladký priebeh vášho prevodu a jeho súlad s finančnými predpismi. Tieto informácie tiež pomáhajú chrániť vás pred podvodmi a podvodnými praktikami.
Prečo sú tieto informácie potrebné
Ako licencovaná finančná inštitúcia je ZEN.COM zákonne povinná zhromažďovať konkrétne údaje pri niektorých platobných prevodoch. To zvyčajne znamená informácie o:
- Odosielateľovi (platiteľovi), ako sú jeho meno/mená, dátum narodenia, adresa bydliska
- Príjemcovi (príjemcovi platby), ako sú jeho meno/mená, dátum narodenia, adresa bydliska
Poskytnutie týchto údajov pomáha predchádzať oneskoreniam a zabezpečuje, že váš prevod spĺňa regulačné požiadavky.
Ako vás to chráni
Zdieľanie informácií o odosielateľovi a príjemcovi pridáva ďalšiu vrstvu bezpečnosti. Umožňuje nám napríklad:
- Skontrolovať, či peniaze nie sú posielané podozrivým alebo vysoko rizikovým spoločnostiam
- Pomôcť vás ochrániť pred tým, aby ste sa stali obeťou podvodov
- Identifikovať mená spojené s verejnými osobnosťami, ako sú politici alebo ich blízki spolupracovníci, ktorých je podľa zákona potrebné sledovať prísnejšie
Tieto kontroly sú štandardné a vyžadované v celom finančnom sektore.
Čo môžete očakávať
Overovania platieb sú bežnou súčasťou fungovania finančných služieb. Môžu sa vyskytnúť kedykoľvek a neznamenajú, že s vaším prevodom je niečo v neporiadku.
Ak dostanete e-mail alebo oznámenie od ZEN.COM, ktoré žiada údaje o transakcii, uistite sa, že požiadavka pochádza z domény @zen.com alebo priamo z aplikácie ZEN.COM. Ak všetko vyzerá správne, postupujte podľa krokov uvedených v požiadavke na dokončenie overenia.
Pozrite si tiež: