We vragen om basisgegevens over de afzender en ontvanger om ervoor te zorgen dat uw overboeking soepel verloopt en voldoet aan de financiële regelgeving. Deze informatie helpt ook om u te beschermen tegen fraude en oplichting.
Waarom deze informatie nodig is
Als een gelicentieerde financiële instelling is ZEN.COM wettelijk verplicht om specifieke gegevens te verzamelen voor sommige betalingsoverschrijvingen. Dit betekent meestal informatie over:
- De afzender (betaler), zoals hun naam(en), geboortedatum, woonadres
- De ontvanger (begunstigde), zoals hun naam(en), geboortedatum, woonadres
Het verstrekken van deze gegevens helpt vertragingen te voorkomen en zorgt ervoor dat uw overboeking voldoet aan de regelgeving.
Hoe dit u beschermt
Het delen van informatie over afzender en ontvanger voegt een extra beveiligingslaag toe. Het stelt ons bijvoorbeeld in staat om:
- Controleren dat er geen geld wordt gestuurd naar verdachte of hoogrisicobedrijven
- U te helpen beschermen tegen het slachtoffer worden van oplichting
- Namen te identificeren die verbonden zijn aan publieke figuren, zoals politici of hun naaste medewerkers, die wettelijk strenger moeten worden gecontroleerd
Deze controles zijn standaard en verplicht binnen de financiële sector.
Wat u kunt verwachten
Betalingsverificaties zijn een normaal onderdeel van hoe financiële diensten werken. Ze kunnen op elk moment plaatsvinden en betekenen niet dat er iets mis is met uw overboeking.
Als u een e-mail of melding van ZEN.COM ontvangt waarin om transactiegegevens wordt gevraagd, zorg er dan voor dat het verzoek afkomstig is van het @zen.com domein of direct van de ZEN.COM app. Als alles er correct uitziet, volgt u de stappen in het verzoek om de verificatie te voltooien.
Zie ook: